Онлайн игорные фирмы оштрафованы

Онлайн игорные фирмы оштрафованыОнлайн игорные фирмы оштрафованы

Поделитесь этим с

Это внешние ссылки, которые откроются в новом окне.

  • Это внешние ссылки, которые откроются в новом окне.

    Закрыть панель обмена

    Три компании онлайн-казино заплатят штрафы в размере 14 млн., И одна из них была лишена возможности работать в Великобритании после жестких мер со стороны отраслевого регулятора.

    Комиссия по азартным играм заявила, что у этих трех фирм не было «эффективных гарантий» для предотвращения отмывания денег и причинения вреда игрокам.

    Дауб Олдерни был оштрафован на 7,1 м, Казумо на 5,85 м. Видеослоты должны заплатить 1 миллион вместо финансового штрафа.

    Четвертая фирма, CZ Holdings, сдала свою лицензию на деятельность в Великобритании.

    «Я надеюсь, что сегодняшнее объявление заставит всех операторов онлайн-казино сесть и обратить внимание, так как наши исследования показали, что большое количество операторов и их высшее руководство не выполняют своих обязательств», – сказал Нил Макартур, исполнительный директор Комиссии по азартным играм.

    «Мы ожидаем, что операторы узнают своих клиентов и зададут правильные вопросы, чтобы убедиться, что они выполняют свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и социальной ответственностью».

    После обзора, который начался в феврале, Комиссия обнаружила, что видеослоты делали первоначальные запросы об источнике средств клиентов, но не смогли продолжить проверку.

    В одном случае клиент видеослотов не прошел автоматическую проверку личности и вместо этого предоставил мошеннические водительские права, которые не были обнаружены.

    Клиент зарегистрировал несколько мошеннических кредитных карт, которые также не были обнаружены. Эти карты были использованы для внесения депозита и игры с «большими суммами».

    Клиент внес депозит в размере 17 405 к тому времени, когда системы компании пометили учетную запись. Комиссия заявила, что эти депозиты “подозревались в качестве доходов от преступлений”.

    Комиссия заявила, что видеослоты признали наличие слабых мест в своих системах и приняли меры для решения этих проблем.

    Расчетный платеж компании пойдет на исследования и решение проблем азартных игр.

    Обзор бизнеса Casumo, который начался в январе, показал, что компании не удалось должным образом проверить клиентов и контролировать их деятельность.

    В ходе расследования были рассмотрены счета трех клиентов, которые показали потенциальные признаки азартных игр, но не вызвали никаких действий со стороны Казумо.

    С тех пор компания приняла меры по улучшению своих процедур, говорится в сообщении комиссии.

    Ранее в этом месяце Комиссия объявила, что оштрафовывает Дауб Олдерни на 7,1 млн.

    Мониторинг клиентов компании также был признан неадекватным, но с тех пор он ужесточил свои процедуры.

    Видео по теме:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *